أرشیف
هل يحكم القانون العراقي النظام المصرفي أم تحكمه قوائم واشنطن؟
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
10 أغسطس، 2026
لا توجد تعليقات
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
قراءة في أزمة الرواتب بالعراق، ولماذا لا يجوز تحميل الموظف فاتورة الهدر والفساد وضعف التخطيط المالي والاعتماد على النفط…
يتطلب التحول الرقمي في التعليم الأهلي استقلال القرار الأكاديمي، وترسيخ الحوكمة والشفافية، ورقمنة الإدارة والبحث العلمي. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي ما لم تُمنع هيمنة المستثمر، وتُفعّل المساءلة، وتُبنى جامعات ذكية مرتبطة بسوق العمل….
تكشف قضية السبائك الذهبية ثغرات خطيرة في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، ولا سيما الرقابة على المعادن الثمينة والشركات والتحويلات المالية، ما يستوجب تقييماً مؤسسياً مستقلاً، وتعزيز التنسيق الرقابي، ومساءلة المقصرين وفق القانون والمعايير الدولية…
طرحُ فرصٍ استثمارية بقيمة أربعين مليار دولار لإحلال الواردات يفتقر إلى مصادر تمويل واضحة، وضمانات وتشريعات مستقرة ومؤسسات فاعلة. ومن دون إصلاح مصرفي وبيئة استثمارية وجدول تنفيذ محدد، تبقى الأرقام وعوداً إعلامية لا برنامجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق…
قراءة قانونية ودستورية ومالية في حكم باريس، وتعويضات العراق من تركيا، ومسؤولية بغداد عن تنفيذ الحكم واسترداد المال العام…
قراءة قانونية واقتصادية في عودة شحنات الدولار إلى العراق، واستمرار القائمة الرمادية، ومسؤولية البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال عن استعادة الثقة المالية…
قراءة قانونية في إعمام مسجل الشركات العراقي للمحامين، ومقارنته بالحكم الدستوري البلجيكي 114/2020، من زاوية السر المهني وحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة…
يناقش المقال الفرق بين رواية مجلس مكافحة غسل الأموال العراقي وبيان مجموعة العمل المالي FATF، موضحاً معنى دخول العراق في المنطقة الرمادية، وآثار ذلك على المصارف والاستثمار والرقابة المالية…
يتناول المقال ظاهرة غسل الأموال الإلكتروني في العراق، مع توسع الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية والمنصات الوهمية، ويؤكد الحاجة إلى منظومة رقابة ذكية تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليل الجنائي الرقمي…