أرشیف
هل يحكم القانون العراقي النظام المصرفي أم تحكمه قوائم واشنطن؟
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
10 أغسطس، 2026
لا توجد تعليقات
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
قراءة قانونية في إعمام مسجل الشركات العراقي للمحامين، ومقارنته بالحكم الدستوري البلجيكي 114/2020، من زاوية السر المهني وحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة…
قراءة في حملة الزيدي ضد الفساد، ورسائلها إلى الداخل وواشنطن، وعلاقتها بملفات المال العام والسلاح المنفلت في العراق…
قراءة في حملة مكافحة الفساد في العراق، وانتقائية الاعتقالات، ودور الإنتربول، واحتمال إعادة ترتيب النفوذ السياسي والإقليمي…
يناقش المقال تداعيات إدراج العراق في القائمة الرمادية، وآثاره المصرفية والاستثمارية، ومتطلبات الإصلاح والخروج السريع منها….
يناقش المقال تحول الفساد العراقي إلى شبكة دولية، وحجم الأموال المهدورة، وآليات غسلها وتهريبها، ومتطلبات استردادها وحماية السيادة…
يتناول المقال ظاهرة غسل الأموال الإلكتروني في العراق، مع توسع الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية والمنصات الوهمية، ويؤكد الحاجة إلى منظومة رقابة ذكية تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليل الجنائي الرقمي…