أرشیف
هل يحكم القانون العراقي النظام المصرفي أم تحكمه قوائم واشنطن؟
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
10 أغسطس، 2026
لا توجد تعليقات
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
قراءة قانونية في إعمام مسجل الشركات العراقي للمحامين، ومقارنته بالحكم الدستوري البلجيكي 114/2020، من زاوية السر المهني وحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة…
يناقش المقال تفكيك شبكات الفساد في العراق عبر الرقمنة، وتتبع الأموال، واستقلال القضاء، واسترداد الأصول، وكسر الحصانات السياسية…
يناقش المقال الفرق بين رواية مجلس مكافحة غسل الأموال العراقي وبيان مجموعة العمل المالي FATF، موضحاً معنى دخول العراق في المنطقة الرمادية، وآثار ذلك على المصارف والاستثمار والرقابة المالية…
يتناول المقال ظاهرة غسل الأموال الإلكتروني في العراق، مع توسع الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية والمنصات الوهمية، ويؤكد الحاجة إلى منظومة رقابة ذكية تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليل الجنائي الرقمي…