أرشیف
هل يحكم القانون العراقي النظام المصرفي أم تحكمه قوائم واشنطن؟
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
10 أغسطس، 2026
لا توجد تعليقات
قراءة قانونية في مكافحة غسل الأموال بالعراق، بين سيادة القانون العراقي، وتوجيهات وزارة الخزانة الأمريكية، وقوائم OFAC…
قراءة قانونية واقتصادية في عودة شحنات الدولار إلى العراق، واستمرار القائمة الرمادية، ومسؤولية البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال عن استعادة الثقة المالية…
قراءة قانونية في إعمام مسجل الشركات العراقي للمحامين، ومقارنته بالحكم الدستوري البلجيكي 114/2020، من زاوية السر المهني وحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة…
يناقش المقال تداعيات إدراج العراق في القائمة الرمادية، وآثاره المصرفية والاستثمارية، ومتطلبات الإصلاح والخروج السريع منها….
يناقش المقال الفرق بين رواية مجلس مكافحة غسل الأموال العراقي وبيان مجموعة العمل المالي FATF، موضحاً معنى دخول العراق في المنطقة الرمادية، وآثار ذلك على المصارف والاستثمار والرقابة المالية…