#مكافحة_تمويل_الإرهاب

الذهب لا يغسل الفساد... بل يكشف إخفاق منظومة مكافحة غسل الأموال وضرورة مساءلة المقصري
أرشیف
د. صفاء الشمري
الذهب لا يغسل الفساد… بل يكشف إخفاق منظومة مكافحة غسل الأموال وضرورة مساءلة المقصري

تكشف قضية السبائك الذهبية ثغرات خطيرة في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، ولا سيما الرقابة على المعادن الثمينة والشركات والتحويلات المالية، ما يستوجب تقييماً مؤسسياً مستقلاً، وتعزيز التنسيق الرقابي، ومساءلة المقصرين وفق القانون والمعايير الدولية…

عرض المزید »
التيكتوك في العراق: بين السيادة الرقمية والتهديد للأمن المجتمعي والمالي
أرشیف
م. مصطفی كامل الشريف
التيكتوك في العراق: بين السيادة الرقمية والتهديد للأمن المجتمعي والمالي

تتناول الدراسة تيكتوك في العراق كملف سيادة رقمية وأمن مالي، موضحةً مخاطر بيانات الشباب واقتصاد الهدايا الافتراضية وإمكان استغلاله لغسل الأموال، وتقترح سيناريوهات تنظيمية وتشريعية لحماية النظام المالي والقيم المجتمعية مع الاستفادة المنضبطة من المنصة….

عرض المزید »