
أرشیف
الذهب لا يغسل الفساد… بل يكشف إخفاق منظومة مكافحة غسل الأموال وضرورة مساءلة المقصري
تكشف قضية السبائك الذهبية ثغرات خطيرة في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، ولا سيما الرقابة على المعادن الثمينة والشركات والتحويلات المالية، ما يستوجب تقييماً مؤسسياً مستقلاً، وتعزيز التنسيق الرقابي، ومساءلة المقصرين وفق القانون والمعايير الدولية…
