• 009647862888192
  • support@shahidkhames.com
جاري البحث...

.

الفارسی
دخول / تسجیل

#الرقابة_المصرفية

وثيقة رسمية تكشف أن منظومة مكافحة غسل الأموال في العراق كانت متأخرة عن الجريمة بسنوات
أرشیف
صفاء الشمري
وثيقة رسمية تكشف أن منظومة مكافحة غسل الأموال في العراق كانت متأخرة عن الجريمة بسنوات

يكشف تعميم رقابي عن فجوات تقنية وتنظيمية في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، أبرزها ضعف التحقق الآلي وتأخر اعتماد معايير دولية، بما يرفع مخاطر الاختراق المالي ويهدد سمعة النظام المصرفي وكلفته التشغيلية….

عرض المزید »
25 فبراير، 2026 لا توجد تعليقات
قرارات أميركية سريعة وردود عراقية بطيئة: الفجوة التي كشفت المستور
أرشیف
صفاء الشمري
قرارات أميركية سريعة وردود عراقية بطيئة: الفجوة التي كشفت المستور

تكشف الأزمة هشاشة المنظومة المالية في العراق بسبب غياب الإدارة الاستباقية وضعف الرقابة على المصارف، وتباطؤ البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال في مواجهة قرارات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى تراجع الانضباط المالي وتفاقم المخاطر….

عرض المزید »
3 ديسمبر، 2025 لا توجد تعليقات
اتفاقية الرافدين مع K2 Integrity إصلاح مصرفي أم إعادة إنتاج لفشل الرقابة
أرشیف
صفاء الشمري
اتفاقية الرافدين مع K2 Integrity إصلاح مصرفي أم إعادة إنتاج لفشل الرقابة

اتفاق الرافدين مع K2 Integrity يُظهِر تناقضات الإصلاح المصرفي في العراق، حيث تُخفي الشعارات الاستشارية ضعف البنية التشغيلية وفضائح الفساد، فيما يبقى نجاح أي إصلاح مرهوناً ببناء رقابة داخلية حقيقية وربط التطوير المؤسسي بالمساءلة والشفافية….

عرض المزید »
19 أغسطس، 2025 لا توجد تعليقات