#تمويل_الإرهاب

قراءة نقدية في أداء مكتب مكافحة غسل الأموال وأثره على التقييم المتبادل للعراق
أرشیف
صفاء الشمري
قراءة نقدية في أداء مكتب مكافحة غسل الأموال وأثره على التقييم المتبادل للعراق

تبيّن الدراسة أن ضعف نتائج العراق في التقييم المتبادل لا يعود لغياب القوانين أو قصور القضاء، بل لإخفاق مؤسسي في مكتب مكافحة غسل الأموال، عجز عن تحويل الإجراءات القضائية إلى فعالية قابلة للقياس، ما أضرّ بسمعة العراق المالية وعلاقاته المصرفية….

عرض المزید »
تأثيرات قرار البنك المركزي بتصنيف حزب الله لبنان وانصار الله اليمن بالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أرشیف
ماجد الشويلي
تأثيرات قرار البنك المركزي بتصنيف حزب الله لبنان وانصار الله اليمن بالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يؤكّد التحليل أنّ تصنيف حزب الله وأنصار الله ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسّع القيود القانونية والرقابية، ويجعل أي تعامل مالي أو إنساني محفوفًا بالمخاطر، مع تبعات سياسية ودبلوماسية تلتزم بها الدولة العراقية دوليًا…

عرض المزید »
التهديد الإرهابي العالمي يطول دول في المنطقة من ضمنها العراق التوقعات لعام 2025
أرشیف
د. فالح الحمـراني
التهديد الإرهابي العالمي يطول دول في المنطقة من ضمنها العراق التوقعات لعام 2025

يُشكل تصاعد الإرهاب العالمي، بقيادة داعش ولاية خراسان، تهديدًا متناميًا للأمن الدولي، مدعومًا بالدعاية الرقمية وتمويل العملات المشفرة، في ظل غياب التعاون الفعّال بين الحكومات لمواجهة هذا الخطر المتعدد الأبعاد…

عرض المزید »
التهديد الإرهابي العالمي يطول دول في المنطقة من ضمنها العراق التوقعات لعام 2025
أرشیف
د. فالح الحمـراني
التهديد الإرهابي العالمي يطول دول في المنطقة من ضمنها العراق التوقعات لعام 2025

تزايد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود يشكل تهديدًا عالميًا متناميًا في 2025، مع تصاعد دور “ولاية خراسان” وهجمات رقمية وتمويل عبر العملات المشفرة، مما يجعل العراق والمنطقة عرضة للخطر ما لم يُعزز التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي….

عرض المزید »