#الجرائم_المالية

يكشف حجم غسل الأموال في العراق هشاشة الرقابة وضعف التحليل المؤسسي، حيث تتحرك مليارات الدولارات عبر المصارف والعقار والذهب والحوالات خارج الإشراف الفعّال، مما يجعل الخطر نتاجاً لاختلال الفهم والإدارة معاً…

تحوّل “التيك توك” في العراق إلى قناة لغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية خلق اقتصاداً رمادياً يوازي الرسمي. ضعف الرقابة الرقمية والتشريع، وغياب التنسيق المؤسسي، سهّل الجريمة المالية. الحل يكمن في رقابة ذكية وتشريعات حديثة وتعاون دولي فعّال….