أرشیف
التجارة المغسولةكيف يُدار غسل الأموال عبر النظام التجاري العراقي؟
تحلل المقالة ظاهرة غسل الأموال عبر التجارة في العراق، وتنتقد ضعف الرقابة وتفشي الانتحال التجاري، وتقترح إصلاحات تشريعية ورقابية، منها ربط إلكتروني بين الجهات المعنية، واعتماد نظام “اعرف عميلك”، وتعزيز التنسيق لمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية….
14 يوليو، 2025
لا توجد تعليقات